证券代码：600256       证券简称：广汇能源         公告编号：2023-041

【资料图】

           广汇能源股份有限公司

      关于 2022 年员工持股计划第一个解锁

            考核条件成就的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    广汇能源股份有限公司（简称“公司”          ）于 2023 年 5 月 30 日召

开董事会第八届第三十一次会议、监事会第八届第二十一次会议审议

通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解

锁考核条件成就的议案》       ，现将有关事项公告如下：

    一、本期员工持股计划批准及实施情况

会议，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计

划（草案）>及摘要的议案》。        （具体内容详见公司 2022-031 号公告）

监事会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开了 2021 年年

度股东大会，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工

持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。             （具体内容详见公司

持有人会议，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工

持股计划管理办法>的议案》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管

理委员会的议案》等相关议案。        （具体内容详见公司 2022-039 号公告）

券账户中已回购的股份，授予股份总数为 45,487,500 股，转让价格为

回购成本价 2.84 元/股。公司于 2022 年 6 月 1 日将“广汇能源股份有

限公司回购专用证券账户”中所持有的 45,487,500 股股份非交易过

户至“广汇能源股份有限公司－2022 年员工持股计划”专户，于 2022

年 6 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确

认书》  。（具体内容详见公司 2022-047 号公告）

  二、本期员工持股计划存续期及锁定期相关安排

  根据《公司2022年员工持股计划（草案）

                     》《关于上市公司实施员

工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定，本期员工持股计划自公司将

所授予的最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划证券账户名下

公告之日起至本期员工持股计划所授予的股票全部解除锁定之日止，

存续期最长不超过48个月。有关锁定期安排及解锁比例具体如下：

解除

              解除锁定期时间                     解除锁定比例

锁定期

       自授予登记完成之日起 12 个月后的首个

第一个解

       交易日起至授予登记完成之日起 24 个月       本期员工持股计划授予总数×35%

除锁定期

       内的最后一个交易日当日止

       自授予登记完成之日起 24 个月后的首个

第二个解

       交易日起至授予登记完成之日起 36 个月       本期员工持股计划授予总数×35%

除锁定期

       内的最后一个交易日当日止

       自授予登记完成之日起 36 个月后的首个

第三个解

       交易日起至授予登记完成之日起 48 个月       本期员工持股计划授予总数×30%

除锁定期

       内的最后一个交易日当日止

  三、本期员工持股第一个解锁考核情况

  根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）

                       》《公司 2022 年员工持

股计划管理办法》等相关规定，公司董事会认为本期员工持股计划第

一个解锁考核条件成就，将根据公司股东大会对董事会的授权，于第

一个锁定期期满后向满足考核条件的全部持有人办理解锁股份非交

易过户手续。现就解锁考核情况说明如下：

  （一）业绩考核标准

      第一个解除锁定的考核指标                  考核情况             考核结果

                              经审计，公司 2022 年归属

        以公司 2021 年归属于上市公司股

                              于上市公司股东的净利润

组织绩效    东的净利润为基数，2022 年归属

                              为 113.38 亿元，较 2021 年   考核通过

 目标     于上市公司股东的净利润增长率

        不低于 100%（净利润 100 亿）

       个人考核指标分为：优秀、良好、

       合格、不合格四档；参与员工持 参与人员 2022 年度业绩考

个人绩效

       股计划的员工，应符合个人年度 核指标评价均为合格及以        考核通过

 目标

       绩效考核指标评价结果为合格及 上。

       以上

  （二）其他考核标准

  本期员工持股计划初始认购股份持有人共 198 名，在第一个锁定

期内有 7 名持有人存在主动离职情形。根据《公司 2022 年员工持股

计划（草案） 》相关规定且经管理委员会审核，主动离职人员自离职

之日起不再具有本期员工持股计划的参与资格，其所认购的股份不予

解锁。

  综上，2022 年员工持股计划第一个解锁目标考核通过，即第一

个解锁考核条件成就。公司本次可对符合解锁条件的 191 名持有人所

持对应股份给予解锁，解锁比例 35%，解锁股份数量合计 15,654,625

股。

  四、本次解锁事项具体安排

  （一）解锁安排

限责任公司申请办理非交易过户业务，即把 2022 年员工持股计划第

一个解除锁定股份 15,654,625 股非交易过户至符合解锁条件的 191

名持有人的个人证券账户。

 序号                持有人              股数(万股）

 合计      191 人               -       1565.4625

  （二）其他安排

  本次不予解锁的股份将继续留存在本期员工持股计划账户予以

后续再分配，且在锁定期内对应的现金分红等权益归属于公司。待非

交易过户办理完毕后，公司将以认购价格 2.84 元/股对不予解锁的股

份进行资金清算退款。具体实施所涉事项均参照《公司 2022 年员工

持股计划（草案）》

        《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规

定执行。

   五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

   公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：管理委员会已审核确

认 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就；同意 7 名主动离

职人员自辞职之日起不再具备参与资格，其所认购的股份不予解锁；

同意将公司 2022 年员工持股计划专户中 15,654,625 股股份非交易过

户至符合解锁条件的 191 名持有人个人证券账户。

    六、监事会意见

    公司监事会经核查认为：公司 2022 年归属于上市公司股东的净

利润为 113.38 亿元，较 2021 年 50.03 亿元同期相比增长 126.61%，

满足组织绩效目标；参与人员 2022 年个人业绩考核指标评价均为合

格及以上，满足个人绩效目标。公司 2022 年员工持股计划第一个解

锁考核条件成就，符合《公司 2022 年员工持股计划（草案）          》《公司

不存在损害公司及股东利益的情形。

      七、独立董事意见

      公司独立董事核查认为：公司2022年员工持股计划第一个解锁考

核条件成就事项所涉考核、审议均符合《公司2022年员工持股计划（草

案）

 》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，

关联董事回避表决，实施程序合法、合规，决议真实有效；不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营

产生重大影响。

  八、其他说明

  公司将持续关注 2022 年员工持股计划的实施进展情况，并严格

按照《公司 2022 年员工持股计划（草案）

                     》《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                    广汇能源股份有限公司董事会

                      二○二三年五月三十一日

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